İstanbul’da iş insanı Mehmet E. sosyal medyada gördüğü “Petrol fonu” reklamıyla yükse kar vaadinde bulunularak tuzağa düşürüldü ve 5,5 milyon lira dolandırıldı. Mehmet E.’nin şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında 11 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si tutuklandı.
İstanbul’da iş insanı Mehmet E., 2023 Aralık ayında sosyal medyada gördüğü “Türkiye Petrolleri Fonu” reklamındaki bağlantıya tıklayarak dolandırıcıların tuzağına düştü. Siteye girişinin ardından telefonu çaldı. İletişime geçen kişi kendini “Yatırım Uzmanı Ali Demir” olarak tanıttı. Yaptıklarının yasal işlem olduğunu söyleyen kişi, istediği zaman parasını geri çekebileceğini söyledi. Yüksek kar vaadinde bulunarak Mehmet E.’den istediği hesaba para göndermesini sağladı.
PARAYI ÇEKMEK İSTEDİĞİNDE OYALADILAR Yatırdığı paranın katlandığını gören Mehmet E, parasının bir kısmını çektiğinde ise sisteme güveni arttı. Mehmet E., yatırdığı her para için sözde sözleşme yaptı. Bir süre sonra parasının eksildiğini gördü, mevcut parasını korumak istediğinde dolandırıcılar, yeniden para yatırıp sözleşme yapması gerektiğini belirtti. Mehmet E. hesabındaki paranın iadesini alamayınca dolandırıldığını anladı ve şikayetçi oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında, teknik ve fiziki takip kararı alındı. Şüphelilerin, telefon numaralarını, banka hesaplarını titizlikle incelendi. Para yatırılan forex şirketinin ABD’nin California eyaletinde kayıtlı olduğu tespit edildi.
26 KİŞİNİN HESABINA AKTARILDI Mehmet E.’nin sisteme yatırdığı paralar, 26 farklı kişinin adına açık şirket hesaplarına aktarıldığı ve en son bir kripto para hesabına gönderildiği tespit edildi. Soruşturma dosyasında, sahte forex şirketi hakkında birçok kişinin mağduriyet yaşadığı ve mağduriyetlerine istinaden site üzerinden şikayet yazıları yazdığı da yer aldı.
ŞÜPHELİLERİN YAZIŞMALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA Şüphelilerin kendi aralarındaki telefon konuşmaları da soruşturma dosyasına girdi. Şüpheli V.T.: Ben içerde para bırakmıyorum. Bu aralar, güven yok oğlundan dolayı Şüpheli S.T.E: Şimdi diyelim adam öldü, piyasada kim kalacak, onun yönettiği Şüpheli V.T.: Kardeşleri Şüpheli S.T.E: Var demi? Şüpheli V.T.: Şimdi ben başka kanal arayışındayım “BANA BİRİNİ AYARLA” Şüpheli Ç.N: Senden bir ricada bulunacaktım Şüpheli S.T.E: Emret Şüpheli Ç.N: Sana iki tane dekont attım bana bu iki kişinin adres ve telefonları lazım yarın eğer ulaşabilirsen bana bildirir misin rica etsem Şüpheli S.T.E: Bankadan, hemen ayarlarım abi. Murat Oturmak yollayan değil mi? Şüpheli Ç.N: Çok sağ olasın Volkan, Murat Oturmak benim elemanım, Bir durum var sana sonra söylerim.
EŞ ZAMANLI OPERASYON Soruşturma kapsamında 26 şüpheli tespit edildi. 5 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2’sinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, 19 şüpheli için İstanbul merkezli, Mersin, Konya, Gaziantep, Adana, Bursa, Van, Kırklareli, Hatay, Şanlıurfa ve Kütahya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden çok sayıda cep telefonu, telefon hattı ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.